米司法省、仮想通貨投資詐欺OneCoinの被害者に補償へ 世界で6400億円以上の損害
Министерство юстиции США выплатит компенсации жертвам мошеннической схемы инвестиций в криптовалюту OneCoin, нанеся ущерб на сумму более 640 миллиардов иен во всем мире.
Основные моменты статьи:
- Министерство юстиции США начинает выплаты компенсаций жертвам схемы OneCoin, действовавшей в 2010-х годах.
- Соучредитель Игнатова до сих пор находится в бегах.
Компенсации жертвам OneCoin, наконец, начнутся.
13 мая Министерство юстиции США объявило о начале процедуры выплаты компенсаций жертвам международной мошеннической схемы инвестиций в криптовалюту OneCoin.
Людям, которые приобрели криптовалюту OneCoin в период с 2014 по 2019 год, предлагается подать заявку на получение компенсации. Срок подачи заявок истекает 30 июня, и процедурой занимается отдел по борьбе с отмыванием денег, наркотиками и конфискацией активов Управления уголовного правосудия Министерства юстиции.
Соучредители OneCoin, базировавшейся в Болгарии, Ружа Игнатова и Карл Себастьян Гринвуд, с 2014 по 2019 год совершали инвестиционное мошенничество, нацеленное на инвесторов по всему миру.
Они продавали токены, используя ложные объяснения, и собрали более 4 миллиардов долларов (около 640 миллиардов иен) во всем мире. Есть свидетельства о том, что схема имела форму "пирамиды", когда люди получали вознаграждение за привлечение других к покупке токенов.
В обвиняемого в отмывании около 43 миллиардов иен, полученных в результате мошенничества с криптовалютой OneCoin, состоялось последнее заседание суда. Утверждается, что вознаграждение за отмывание денег в размере около 50 миллиардов иен было потрачено на роскошные яхты, недвижимость в курортных районах и дорогие автомобили.
Основные лица, причастные к мошенничеству, были признаны виновными, и Министерство юстиции приступило к процедуре конфискации активов, полученных от преступной деятельности. В настоящее время более 400 миллионов долларов (около 64 миллиардов иен) активов могут быть использованы для выплаты компенсаций жертвам.
Среди подозреваемых, находящихся в розыске, есть и те, кто скрывается.
Соучредитель OneCoin, Игнатова, до сих пор находится в бегах. В июне 2022 года Игнатова была включена в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБР.
ФБР предлагает вознаграждение в размере до 250 000 долларов (около 40 миллионов иен) за информацию, которая приведет к ее аресту. Государственный департамент США также предлагает вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов (около 80 миллионов иен) за информацию, которая приведет к аресту Игнатовой.
Директор нью-йоркского отделения ФБР, Джеймс К. Бернакл-младший, заявил: "Мы продолжаем расследование, сотрудничая с Управлением по борьбе с преступностью Министерства финансов и Окружным судом Южного округа Нью-Йорка, чтобы установить местонахождение Игнатовой".
Игнатов, вместе с Карлом Себастьяном Гринвудом, одним из основателей OneCoin, признал свою вину по обвинениям в телефонном мошенничестве и отмывании денег в декабре 2022 года. Ему был вынесен приговор: 20 лет лишения свободы и штраф в размере 300 миллионов долларов (около 47,6 миллиардов иен).
Ирина Дилкинская, руководитель юридического отдела и отдела соответствия требованиям OneCoin, признала себя виновной в сговоре с целью совершения телефонного мошенничества и отмывания денег в апреле 2024 года. Ей был вынесен приговор: 4 года лишения свободы и конфискация имущества на сумму 111,4 миллиона долларов (около 17,7 миллиардов иен).
Кроме того, Уильям Моро был обвинен в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Прокуратура утверждает, что Моро предоставлял банкам ложные сведения для сокрытия источника средств, связанных с OneCoin.
Отчет о масштабах ущерба за 2025 год: Криминал в сфере криптовалют наносит ущерб на 1,8 триллиона иен в год, текущая ситуация с мошенничеством с использованием ИИ = статистика ФБР
Согласно отчету ФБР за 2025 год о преступлениях в интернете, ущерб от преступлений, связанных с криптовалютами, в США достиг 1,8 триллиона иен. Также сообщается о мошенничестве с инвестициями, использующем поддельные видео- и аудиозаписи, созданные с помощью ИИ.
Утверждается, что Моро перевел 35 миллионов долларов (около 5,6 миллиардов иен) на счет в Гонконге и 6 миллионов долларов (около 1 миллиарда иен) на счет в США, связанные с OneCoin.
В последнее время участились случаи инвестиционного мошенничества, связанного с криптовалютами. Согласно отчету ФБР за 2025 финансовый год о преступлениях в интернете, общий объем ущерба в США достиг примерно 72 миллиарда долларов (1,1 триллиона иен).
CoinPost: Специальные статьи New!
_📊Руководство по инвестициям: Комплексное руководство по управлению активами в экосистеме SBI: криптовалюты, акции, NISA → _📈Руководство по акциям: Как начать инвестировать в акции: базовые знания, технический анализ, акции, связанные с криптовалютами → _🔰Руководство по криптовалютам: Что такое криптовалюта? Как начать, налоги, инвестирование: полное руководство для начинающих → _₿Руководство по Bitcoin: Что такое Bitcoin? Подробное объяснение принципов работы, истории и перспектив → _📚Руководство по Ethereum: Что такое Ethereum? Подробное объяснение принципов работы, истории и перспектив → _📝Руководство по XRP: Что такое XRP? Подробное объяснение принципов работы, истории и перспектив → _💰Что такое стейблкоины? Подробное объяснение принципов работы, видов, рисков и перспектив → _💊3 лучших добавки для здоровья, которые интересуют инвесторов: поддержка при усталости, стрессе, недостатке сна и высоком уровне сахара в крови → _💡Вакансии: CoinPost, крупнейшее в Японии СМИ о криптовалютах, ищет новых сотрудников →